公告日期:2022-07-05
公告编号:2022-021
证券代码:834975 证券简称:新锐科技 主办券商:中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长和高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年7 月 4 日审议并通过:
选举王水庆先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,547,200 股,占公司股本的 35.03%,不是失信联合惩戒对象。
任命王水庆先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 10,547,200 股,占公司股本的 35.03%,不是失信联合惩戒对象。
任命娄银斌先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 7 月 4 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命单丹萍女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 7 月 4 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命王海燕女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 7 月 4 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年7 月 4 日审议并通过:
选举娄江先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 7 月 4 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-021
(三)首次任命董监高人员履历
单丹萍,中国国籍,无境外永久居留权,女,1979 年 6 月出生,大专学历,毕业
于杭州电子科技大学。1997 年 6 月至 1999 年 6 月任嵊州南粤音响制品有限公司会计;
1999 年 7 月至 2004 年 6 月任嵊州市新乐针织制衣厂会计;2004 年 7 月至 2008 年 12
月任嵊州市新高轮制冷设备有限公司会计,2009 年 1 月至 2020 年 9 月任嵊州市新高轮
制冷设备有限公司财务部部长,2020 年 10 月至 2021 年 12 月任绍兴科辉电器有限公司
财务部部长,2022 年 1 月至今,任浙江新锐焊接科技股份有限公司财务部部长。
王海燕,中国国籍,无境外永久居留权,女,1976 年 12 月出生,大专学历,毕业
于宁波大学。1997 年 7 月-1999 年 12 月任余姚云环集团平面设计员;2001 年 3 月-2006
年 12 月任绍兴邮电印刷厂平面设计师;2010 年 9 月-2011 年 3 月任浙江皇中皇电器有
限公司销售经理助理;2011 年 5 月-2013 年 6 月任浙江福威重工制造有限公司项目申报
经理助理;2013 年 7 月至今,任浙江新锐焊接科技股份有限公司管理部主任。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
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