公告日期:2023-01-13
公告编号:2023-001
证券代码:834975 证券简称:新锐科技 主办券商:中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王水庆
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江新锐焊接科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数22,579,200 股,占公司有表决权股份总数的 75.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈以撒因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-001
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,579,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,因出席股东王水庆、嵊州市新锐投资管理合伙企业(有限合伙)、嵊州锐进投资管理合伙企业(有限合伙)、柳圣昉全部为关联股东, 故本议案未回避表决。
三、备查文件目录
《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
浙江新锐焊接科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日
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