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发表于 2024-03-22 15:49:28 股吧网页版
新锐科技:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-22


公告编号:2024-013

证券代码:834975 证券简称:新锐科技 主办券商:中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 3 月 20 日召开了
第三届董事会第九次会议,审议并通过了《关于提名鲍小军先生为公司董事的议案》。

提名鲍小军先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因

原董事陈以撒先生因个人原因,辞去公司董事一职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名鲍小军先生为公司第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历

鲍小军,男,中国国藉,无境外永久居留权,1974 年 5 月出生,大学专科学历,
毕业于中南民族学院,2021 年 10 月加入中国共产党。2012 年 3 月-2022 年 10 月任职海
立马瑞利南通车用空调压缩机有限公司质量部总监;2022 年 11 月-2023 年 3 月任上海
海立新能源科技有限公司质量部高级主管;2023 年 4 月至今,任浙江新锐焊接科技股份有限公司管理者代表。

公告编号:2024-013

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任命完成后,将进一步规范完善公司治理结构,对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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