公告日期:2023-02-16
公告编号:2023-001
证券代码:834976 证券简称:互普股份 主办券商:中山证券
上海互普信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈志亮
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原聘审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),原审计机构在
公告编号:2023-001
执业过程中坚持独立审计原则,客观、公平、公允反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责。基于公司战略发展的需要,公司与原聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再承担公司审计工作。现公司与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,公司拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司的审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司本次董事会的议案需公司股东大会审议通过,根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定,特提请于 2023 年 3 月 3 日召开临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。