公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-051
证券代码:834976 证券简称:互普股份 主办券商:山西证券
上海互普信息技术股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈志亮
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,395,000 股,占公司有表决权股份总数的 99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-051
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资(成立全资子公司)的公告(补发)》(公告编号:2023-049)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,395,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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