公告日期:2024-06-20
公告编号:2024-015
证券代码:834976 证券简称:互普股份 主办券商:山西证券
上海互普信息技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长陈志亮
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任上海互普信息技术股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容:
原公司总经理陈志亮先生因自身原因于2024年6月13日正式辞去公司总经
公告编号:2024-015
理职务。根据《公司章程》,拟聘任苏杭先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 7 年 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-015
三、备查文件目录
《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日
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