公告日期:2024-08-29
公告编号: 2024-036
证券代码: 834976 证券简称: 互普股份 主办券商: 山西证券
上海互普信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2024 年 8 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人: 董事长陈志亮
6.会议列席人员: 公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司购买宁市商品交易中心有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容:
议案详情参见公司 2024 年 8 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息公告编号: 2024-036
披露平台(www.neeq.com.cn)的公司《上海互普信息技术股份有限公司购买资
产的公告》(公告编号: 2024-035)。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。