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发表于 2018-04-26 19:07:30 股吧网页版
新亚自控:第一届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-26

证券代码:834977 证券简称:新亚自控 主办券商:长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

盐城市新亚自控设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2018年4月25日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2018年4月14日以书信送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席翟亚军先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决审议及表决情况:

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》;

1、议案内容:《2017年度监事会工作报告》

2、表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况:该项议案需要提请股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容:《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》2、表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况:该项议案需要提请股东大会审议。

(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容:《2017年度财务决算报告》

2、表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况:该项议案需要提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容:2018年公司严格审查、控制预算费用支出,加强项目成本管理,严格控制项目成本计划的变更调整,重视抓好项目进度,项目质量的监督,合理安排资金的投放,提高资金的使用效率,公司编制了2018年财务预算报告。

2、表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况:该项议案需要提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1、议案内容:公司暂不进行2017年度利润分配相关事宜,若后续决定进行利润分配,另行召开董事会和临时股东大会审议2017年度利润分配事项。

2、表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况:该项议案需要提请股东大会审议。

(六)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容:鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,监事会应进行换届选举。监事会提名翟亚军为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况:该项议案需要提请股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签字确认的《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告!

盐城市新亚自控设备股份有限公司

监事会

2018年4月26日

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