公告日期：2018-04-26

证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

盐城市新亚自控设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2018年4月25日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2018年4月14日以书信送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席翟亚军先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决审议及表决情况：

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：《2017年度监事会工作报告》

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该项议案需要提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该项议案需要提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：《2017年度财务决算报告》

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该项议案需要提请股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：2018年公司严格审查、控制预算费用支出，加强项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率，公司编制了2018年财务预算报告。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该项议案需要提请股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

1、议案内容：公司暂不进行2017年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议2017年度利润分配事项。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该项议案需要提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名翟亚军为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该项议案需要提请股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签字确认的《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告！

盐城市新亚自控设备股份有限公司

监事会

2018年4月26日

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