公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-014

证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年度，公司控股股东、实际控制人王剑章先生累计无偿向

公司提供财务资助122,500.00元；公司董事王洪君先生累计无偿向

公司提供财务资助200,000.00元；公司股东李耿辉先生的夫人温易

玲女士累计无偿向公司提供财务资助701,284.74元，均为无息借款。

以上借款均用作补充公司流动资金。

(二)关联方关系概述

王剑章先生为本公司实际控制人，且现任本公司董事长、总经理，持有公司21.09%股份，总计3,375,000股；

王洪君先生现任公司董事，持有公司7.03%股份，总计

1,125,000股；

温易玲女士是公司股东李耿辉先生的夫人，李耿辉先生持有公司12.75%股份，总计2,040,000股；

公告编号：2018-014

因此本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事王剑章、王洪君、王洪伟、庄重、秦玲回避表决，因最终持有表决权的董事不足 3人，董事会无法形成表决，故此议案直接提请2017年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王剑章 江苏省盐城市亭湖区新 - -

兴镇三英村一组112号

王洪君 江苏省盐城市亭湖区人 - -

民中路80号6幢606室

温易玲 广东省揭西县灰寨镇新 - -

图村委新图村112号

(二)关联关系

王剑章先生为本公司实际控制人，且现任本公司董事长、总经理，持有公司21.09%股份，总计3,375,000股；

王洪君先生现任公司董事，持有公司7.03%股份，总计

1,125,000股；

温易玲女士是公司股东李耿辉先生的夫人，李耿辉先生持有公司12.75%股份，总计2,040,000股；

公告编号：2018-014

因此本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017年度，公司控股股东、实际控制人王剑章先生累计无偿向公

司提供财务资助122,500.00元；公司董事王洪君先生累计无偿向公

司提供财务资助200,000.00元；公司股东李耿辉先生的夫人温易玲

女士累计无偿向公司提供财务资助701,284.74元，均为无息借款。

以上借款均用作补充公司流动资金。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

王剑章先生、王洪君先生及温易玲女士向公司提供财务资助，不向公司及收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是为了解决公司临时资金需求，支持公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

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