公告日期：2018-04-26

证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月17日9时30分

结束时间：2018年5月17日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢

二、会议审议事项

（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；

（七）审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》；

（八）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（九）审议《关于监事会换届选举的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡 2.由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年5月17日8：30-9：30

(三)登记地点:

盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：秦玲

联系电话：0515-88599237

传真：0515-88598237

联系地址：盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢楼207室

(二)会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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