公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-026
证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：长江证券
盐城市新亚自控设备股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司议案在2017年年度股东大会于2018年5月17日审议并通过：

王剑章、王洪君、王洪伟、庄重、秦玲五人为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。

翟亚军、董其兵、唐超三人为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开20日以公告方式通知全体股东，实际到会股会6人，持有表决权的股份11,668,000股，占公司股份总数的72.93%。

会议由王剑章先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

职工代表监事选举情况根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年4月26日召开，选举董其兵、唐超为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2017年年度股东大会选举产生的监事翟亚军共同组成公司第二届监事会。本届职工代表监事任期三年，与经选举产生的监事任期相同，自公司2017年度股东大会决议生效之日起算。

以上表决情况为：同意15票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2018-026
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2018年8月22日召开公司第二届董事会第一次会议，审议并通过如下事项：

（1）选举王剑章先生为公司董事长及总经理，为换届连任，任期三年，自董事会决议生效之日起算。

（2）继续聘任秦玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议生效之日起算。

（3）继续聘任仓勇先生为公司财务总监，任期三年，自董事会决议生效之日起算。
会议表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2018年8月22日召开公司第二届监事会第一次会议，审议并通过如下事项：

选举翟亚军先生为公司第二届监事会主席，为换届连任，任期三年，自监事会决议生效之日起算。

会议表决情况：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）换届后董监高人员情况

董事长及总经理王剑章持有公司股份3,375,000股，占公司股本的21.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书秦玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监仓勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席翟亚军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因

因公司董事会、监事会及高级管理人员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会及高级管理人员的换届选举及聘任工作。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响本次换届选举及聘任未对公司生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2018-026
三、备查文件
（一）《盐城市新亚自控设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《盐城市新亚自控设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
（三）《盐城市新亚自控设备股份有限公司2017年年度股东大会决议》
（四）《盐城市新亚自控设备股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。
盐城市新亚自控设备股份有限公司
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