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公告日期:2019-04-04
公告编号:2019-001
证券代码:834977 证券简称:新亚自控 主办券商:长江证券
盐城市新亚自控设备股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月15日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:王剑章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充追认公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计机构北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)完成了公司2016、2017年度财务报告的审计,在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司的发展需要,公司更换聘请希格玛会计
公告编号:2019-001
师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《盐城市新亚自控设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为2019-004。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《盐城市新亚自控设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
盐城市新亚自控设备股份有限公司
董事会
2019年4月4日
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