公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-008
证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：长江证券
盐城市新亚自控设备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海汇茂律师事务所的律师。
（七）会议地点
盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事长代表董事会作《2018年度董事会工作报告》，总结2018年公司总体经营状况及业务发展情况，对2018年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司2019年的董事会工作提出主要任务。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。
（三）审议《关于2018年年度报告及其摘要》议案
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配》议案
公司暂不进行2018年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召

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开董事会和临时股东大会审议2018年度利润分配事项。
（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，审计公司2019年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。
（八）审议《预计2019年度日常性关联交易》议案
详见2019年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。
（九）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《盐城市新亚自控设备股份有限公司关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。
（十）审议《补充追认关联交易》议案
详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告(补发）》（公告编号：2019-010）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议……
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