公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-017

证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：长江证券
盐城市新亚自控设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：王剑章
6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王剑章担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
秦玲女士因个人原因提出辞呈，为规范和优化公司治理结构，经公司董事长王剑章提名，公司聘任王剑章担任公司董事会秘书一职。

公告编号：2019-017

王剑章先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信言主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
王剑章回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议。

盐城市新亚自控设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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