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发表于 2019-08-19 16:39:04 股吧网页版
新亚自控:第二届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-19


公告编号:2019-017

证券代码:834977 证券简称:新亚自控 主办券商:长江证券
盐城市新亚自控设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人:王剑章
6.会议列席人员:公司高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任王剑章担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
秦玲女士因个人原因提出辞呈,为规范和优化公司治理结构,经公司董事长王剑章提名,公司聘任王剑章担任公司董事会秘书一职。

公告编号:2019-017

王剑章先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒,也不属于《关于对失信言主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
王剑章回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议。

盐城市新亚自控设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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