公告日期:2022-12-13
公告编号:2022-044
证券代码:834978 证券简称:光大科技 主办券商:浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司行政大楼三楼会议室。
3.会议召开方式:本次董事会采取现场表决的方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日发出电话
通知。
5.会议主持人:董事长韩雪光先生。
6.会议列席人员:董事会秘书徐伟先生。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
公告编号:2022-044
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《设立杭州联达高分子材料有限公司》议案
1.议案内容:
为了使公司产品多样化,提高公司整体竞争力,经充分考察、调研,公司将设立杭州联达高分子材料有限公司,现提请董事会审议。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 的《对外投资公告》《公告编号:2022-045》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本方案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
浙江光大普特通讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
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