公告日期:2023-06-30
证券代码:834982 证券简称:远东国兰 主办券商:银河证券
广东远东国兰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈少敏先生
6.会议列席人员:公司监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制
了公司 2022 年年度报告及摘要,议案内容详见 2023 年 6 月 30 日于全国股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《远东国兰:2022 年年度报告》及《远东国兰:2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年利润分配方案的议案》
1.议案内容:
本年度的利润暂不分配不转增。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《广东远东国兰股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度审计报告,该报告经深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)审核并出具无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了公司 2022 年12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)担任本公司 2023 年度的财务审计机构,为本公司出具有关的审计报告,并授权董事会决定其报酬。
2.……
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