公告日期：2022-05-27

证券代码：834992 证券简称：上亿传媒 主办券商：万联证券
上海上亿传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计时间 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834992 上亿传媒 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请上海荣怡竞直律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度审计报告》。（四）审议《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案

该议案内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《公司 2021 年度利润分配》的议案

结合公司 2021 年度业绩情况及未来的战略规划，公司拟定 2021 年度不进行
利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
（八）审议《关于聘任 2021 年度审计机构》的议案

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 的审计机构。
（九）审议《关于修订公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
（十）审议《董事会关于对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准
审计意见审计报告的专项说明》的议案

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了非标准审计意见的审计报告，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公
司 2022 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的相关公告。
（十一）审议《监事会关于<董事会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见审计报告的专项说明>的审核意见》的议案

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了非标准意见的审计报告，监事会对于董事会对该审计意见涉及事项专项说明出具了审
核意见，详见公司 2022 年 5 月 27 日披露于全国中小企……
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