公告日期：2022-06-22

上海上亿传媒股份有限公司

章

程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开...... 11

第六节 股东大会表决和决议...... 13
第五章 董事会...... 15

第一节 董事 ...... 15

第二节 董事会...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 20
第七章 监事会...... 22

第一节 监事 ...... 22

第二节 监事会...... 23
第八章 财务会议制度、利润分配和审计...... 24

第一节 财务会计制度...... 24

第二节 会计师事务所的聘任...... 25
第九章 通知和公告...... 25

第一节 通知 ...... 25

第二节 公告 ...... 26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 26

第一节 合并、分立、增资、减资...... 26

第二节 解散和清算...... 27
第十一章 修改章程...... 28
第十二章 附则...... 28

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司系由上海上亿文化传播有限公司整体变更发起设立。

第四条 公司注册名称：上海上亿传媒股份有限公司，英文名称 Shanghai Shangyi Media
Corp.

第五条 公司住所：上海市嘉定区银翔路 655 号 701 室；邮编：201802。

第六条 公司注册资本为人民币 1527 万元。

第七条 公司经营期限 2011 年 2 月 28 日至不约定期限。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不得实施侵占公司资产、利益输送等损害公众公司利益的行为。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：建全国最具品质的娱乐媒体运营平台，做全球最具实力的内容提供商。

第十三条 依法登记，公司的经营范围：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行；音像制品制作；电子出版物制作；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；艺术品代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文艺创作；网络文化经营；第二类增值电信业务；拍卖业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）

第十四条。

前款所指经营范围最终以公司登记机关审核的范围为准。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应
当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股 份

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