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发表于 2023-04-26 21:27:24 股吧网页版
上亿传媒:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:834992 证券简称:上亿传媒 主办券商:万联证券
上海上亿传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:线上召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:周岭

6.会议列席人员:监事会成员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

总经理汇报 2022 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

该议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告和公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2022 年度财务决算报告》和《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容:

结合公司 2022 年度业绩情况,公司拟定 2022 年度不进行利润分配,亦不实
施资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司审计机构期间,
工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》
1.议案内容:

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司审计机构期间,工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及……
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