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发表于 2024-05-24 18:08:17 股吧网页版
ST上亿:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-24


证券代码:834992 证券简称:ST 上亿 主办券商:万联证券
上海上亿传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周岭
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,255,464 股,占公司有表决权股份总数的 34.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事王琳、陈立文因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事吴国勇、江举因个人原因缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 5,255,464 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 5,255,464 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2023 年度审计报告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 5,255,464 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

该议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 5,255,464 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告和公司 2024 年度财务预算告》议

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2023 年度财务决算报告》和《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 5,255,464 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容:

结合公司 2023 年度业绩情况,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,亦不实
施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 5,255,464 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(七)审议通过《关于续聘 20……
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