公告日期：2024-05-24

证券代码：834992 证券简称：ST 上亿 主办券商：万联证券
上海上亿传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周岭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,255,464 股，占公司有表决权股份总数的 34.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王琳、陈立文因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴国勇、江举因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度审计报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告和公司 2024 年度财务预算告》议
案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》和《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司 2023 年度业绩情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不实
施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,255,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。