公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-025

证券代码：834992 证券简称：ST 上亿 主办券商：万联证券
上海上亿传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,235,664 股，占公司有表决权股份总数的 34.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王琳、宋华、陈立文因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事吴丹、吴国勇、江举因天气原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-025

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海上亿传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负的公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,235,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《上海上亿传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海上亿传媒股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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