公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-045

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022
年 9 月 15 日审议并通过：

聘任王薇女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鑫先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司董事、董事会秘书孙君瑞先生因个人原因辞去董事、董事会秘书职务， 为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事会聘任王薇女士任公司董事会秘 书，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名李鑫先生为董事，任期自本议案经 股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

李鑫先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 6 月

公告编号：2022-045

至 2019 年 12 月，就职于吉林省中天数码科技有限公司，任职销售经理；2020 年 1 月
至 2022 年 4 月，就职于吉林省锐迅信息技术股份有限公司，任职部门经理； 2022 年
5 月至今，就职于吉林省中天数码科技有限公司，任总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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