公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-053

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高冠男

6.会议列席人员：董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联方为全资子公司申请银行借款提供担保》的议案1.议案内容：

2022 年 6 月 24 日、2022 年 7 月 18 日公司召开第三届董事会第三
次会议和 2021 年年度股东大会审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交

公告编号：2022-053

易》议案，预计 2022 年度，公司控股股东、实际控制人、董事长高冠男及其 配偶陈静、公司股东锐迅科技（北京）有限公司、长春云智睿科信息服务中心 （有限合伙）、公司全资子公司吉林省中天数码科技有限公司（以下简称“中 天数码”）拟为公司向金融机构融资提供担保或反担保，担保金额不超过 4500 万元。

近日，公司全资子公司中天数码拟向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街 支行申请借款 200 万元，主要用于补充流动资金，除由公司控股股东、实际控 制人高冠男及其配偶陈静为该笔借款提供保证担保外，中天数码法定代表人李 鑫及配偶同时为本笔借款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中高 冠男与公司交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

吉林省锐迅信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

吉林省锐迅信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日

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