公告日期：2020-05-19

证券代码：835002 证券简称：维冠视界 主办券商：开源证券

深圳市维冠视界科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司多功能会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙乙平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 04 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本

次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开、召集程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,293,262 股，占公司有表决权股份总数的 79.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭绍坤因在外地出差无。法赶回缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

监事会根据公司 2019 年的工作情况，依据法律、法规和公司章程，编制了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度的工作开展情况进行了总结，并对公司 2020 年的工作进行了规划。

2、议案表决结果：

同意股数 47,293,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（二）《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

董事会根据公司 2019 年的实际情况，依据法律、法规和公司章程，编制了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况进行了总结，并对公司2020 年的工作计划及未来发展方向作了陈述。

2、议案表决结果：

同意股数 47,293,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（三）审议通过了《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，

结合 2019 年度的实际经营状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,293,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（四）审议通过了《2020 年度财务预算议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的规定，公司董事会起草的《2020 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,293,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

（五）审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的规定，公司董事会起草了

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，详细内容见公司于 2020 年 4 月

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