公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-022

证券代码：835002 证券简称：维冠视界 主办券商：开源证券
深圳市维冠视界科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：龙乙平先生
6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监刘其昌先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市维冠视界科技股份有限公司关于注销子公司》的议案1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司决定注销全资子公司北京维冠视界电子工程有限公司，具体内容详见公司同日披露于全国股转公司官网的《深圳市维冠视界

公告编号：2020-022

科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市维冠视界科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

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