公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-003
证券代码:835004 证券简称:维力谷 主办券商:安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 20 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人:吕小平先生
6.会议列席人员:罗来森
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年度总经理工作报告由白桂青先生向公司董事会汇报,回顾 2020 年经
公告编号:2021-003
营情况及 2021 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年度董事会工作报告由吕小平先生向董事会及股东大会报告,回顾2020 年度董事会工作开展情况及 2021 年工作安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详细见 2020 年度报告及其摘要,公告编号 2021-001 及 2021-002。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容:
详见鹏盛会计事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决情况。
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4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告由罗来森先生向董事会报告,
对 2020 年财务执行情况及 2021 年财务预算计划进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2020 年度股东大会通知》议案
1.议案内容:
《关于召开 2020 年度股东大会通知》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于追认 2020 年度利用闲置自有资金购买理财产品和股票》议案
1.议案内容:
《关于追认 2020 年度利用闲置自有资金购买理财产品和股票》。
2.议案表决结果:同意 5 票;……
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