公告日期:2021-06-02
公告编号:2021-011
证券代码:835004 证券简称:维力谷 主办券商:安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 18 日上午 9:00。
预计会议 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2021-011
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835004 维力谷 2021 年 6 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号桃花源智创小镇 B5 四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年年度利润分配》
根据公司实际经营情况、现金流情况,考虑到公司的可持续发展,并兼顾对公司投资者的合理回报,根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司拟对2020 年年度累计未分配利润进行现金分红。
截止 2020 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表的未分配利润 21,846,224.64
元,母公司的未分配利润 22,502,596.33 元。
公司本次权益分派预案如下:公司拟定以现有总股本 37,400,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-011
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 06 月 17 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00
(三)登记地点:深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号桃花源智创小镇 B5 四楼
会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号桃花源智
创小镇 B5 四楼 联系人:罗来森 电话:0755-27656201 传真:0755-27656182
(二)会议费用:本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市维力谷……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。