公告日期:2021-06-16
公告编号:2021-014
证券代码:835004 证券简称:维力谷 主办券商:安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 1 日上午 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-014
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835004 维力谷 2021 年 6 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市宝安区西乡街道水库路桃花源智创小镇 B5 栋公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
为降低运营成本,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-013)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项,授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》
就公司申请终止挂牌事宜,为保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司实际控制人吕小平先生出具了对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺。具体内容详见在《关于新增承诺事项情形的公告―对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》(公告编号 2021-015)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2021-014
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人……
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