公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-023

证券代码：835004 证券简称：维力谷 主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出

5.会议主持人：吕小平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对2018年上半年度累计未分配利润进行现金分红。

公告编号：2018-023

截止2018年6月30日，挂牌公司合并报表的未分配利润4,962,183.69元,母公司的未分配利润5,239,561.75元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟定以现有总股本37,400,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市维力谷无线技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2018年11月30日

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