公告日期:2019-05-14
公告编号:2019-007
证券代码:835004 证券简称:维力谷 主办券商:安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吕小平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次2018年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数26,400,000股,占公司有表决权股份总数的70.5882%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年监事会工作报告》
2.议案表决结果:
公告编号:2019-007
同意股数26,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数26,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
本议案详见公司于2019年4月22日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市维力谷无线技术股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-001)及《深圳市维力谷无线技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数26,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
公告编号:2019-007
2.议案表决结果:
同意股数26,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
《2018年度审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数26,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市君悦(深圳)律师事务所
(二)律师姓名:阎斌、朱姝
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、……
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