公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-013

证券代码：835004 证券简称：维力谷 主办券商：安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：吕小平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王莉娜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曾伟先生为董事候选人》议案
1.议案内容：
由于王莉娜女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名曾伟先生为

公告编号：2019-013

公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。曾伟先生符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。其简历如下：曾伟先生，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留
权。2003 年 7 月毕业于高州新华电子技术培训学校，中专学历。2017 年 1 月毕
业于中山大学，专科学历。2019 年 7 月毕业于华中科技大学，本科学历。2008
年 1 月至 2013 年 3 月于深圳市文氏电子科技有限公司（2010 年 1 月更名为深圳
市安定宝电子科技有限公司）担任研发经理职务。2013 年 3 月至 2016 年 2 月于
深圳市奥彻利科技发展有限公司担任研发经理职务。2016 年 3 月至 2018 年 5 月
于广东百事泰电子商务股份有限公司担任软件工程师职务。2017 年 12 月至今于深圳市百拓瑞科技有限公司担任法定代表人，总经理，执行董事职务。2018 年 6月进入深圳市维力谷无线技术股份有限公司，担任无线充电事业部经理职务。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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