公告日期:2020-05-22
证券代码:835004 证券简称:维力谷 主办券商:安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吕小平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次 2019 年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数26,730,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事赵郝先生因在外地出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案;
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长吕小平代表董事会向股东大会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意 2,6730,000 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%;反对
0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案;
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席郭奕庭代表监事会向股东大会汇报监事会 2019 年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意 2,6730,000 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%;反对
0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。
(三)审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要》议案;
1、议案内容
审议公司董事会出具的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘
要》。详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定
信息披露网平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市维力谷无线技术股份有限公司
2019 年年度报告》(公告编号 2020-002)及《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-003)。
2、议案表决结果:
同意 2,6730,000 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%;反对
0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案;
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2019 年年度财务决算报告》和《2020 年年度财务预算报告》予以汇报。
2、议案表决结果:
同意 2,6730,000 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%;反对
0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。
(五)审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案;
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统的要求,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行了审计,并出具《审计报告》。
公司经营情况透明,会计及财务管理制度健全,账册规范,符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。大华会计师事务所(特殊普通合伙)经过认真细致的……
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