公告日期：2020-09-10

公告编号：2020-017

证券代码：835004 证券简称：维力谷 主办券商：安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：吕小平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事曾伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名魏军为董事候选人》议案
1.议案内容：

由于曾伟先生辞职导致董事会人数低于法定最低人数，控股股东吕小平提名魏军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第

公告编号：2020-017

二届董事会任期届满为止。魏军先生符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。其简历如下：

魏军，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权、大专学历。
1999 年中专毕业于黄冈林校计算机应用专业，2001 年大专毕业于武汉工业职业
技术学院计算机应用专业。2001 年 9 月至 2003 年 10 月在深圳汉记五金制品厂
任总经理助理；2003 年 10 月至 2008 年 2 月在深圳市光源电子有限公司任研发
经理；2008 年 3 月-2011 年 11 月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任工程
师；2011 年 12 月-2015 年 4 月在深圳市斯凯威技术有限公司任高级工程师；2015
年 5 月-2016 年 7 月在深圳市汉阳天线任副总经理，2016 年 8 月-2019 年 12 月
在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任技术总监；2020 年 01 月在深圳市维力谷无线技术股份有限公司任车联网事业部副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日

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