公告日期:2020-10-26
公告编号:2020-023
证券代码:835004 证券简称:维力谷 主办券商:安信证券
深圳市维力谷无线技术股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 11 日上午 8:30-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835004 维力谷 2020 年 11 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于会计师事务所变更暨聘请 2020 年度财务审计机构的议案》
根据公司业务发展需要,为更好地推进审计工作的开展,公司与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再续聘其担任公司审计机构,经过综合评估,公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表
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人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 11 月 10 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00
(三)登记地点:深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园公司四楼会议
室
四、其他
(一)会议联系方式:深圳市宝安区西乡街道水库路 147 号蚝业工业园 联系人:罗来森 电话:0755-27656201 传真:0755-27656182。
(二)会议费用:本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
深圳市维力谷无线技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 26 日
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