公告日期：2022-04-25

证券代码：835007 证券简称：战诚电子 主办券商：中泰证券
上海战诚电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《提请召开 2021 年度股东大会的
议案》，拟决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835007 战诚电子 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所有关律师。
（七）会议地点

上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》的议案

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

《2021 年财务预算报告》
（五）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《利用公司闲置资金购买银行理财产品》的议案

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用, 即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 2000 万元。投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。
（八）审议《关于预计关联交易》的议案

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟利用采购议价优势，代关联方南京战诚光电子科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售给南京战诚光电子科技有限公司，预计金额不超过人民币 100 万元。

公司股东王诚为南京战诚光电子科技有限公司执行董事及法定代表人，为本次交易的关联方。股东张备战、股东新余潜橙投资管理中心（有限合伙）与关联股东王诚为一致行动人，回避表决。
（九）审议《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

公司 2021 年度利润分配预案为不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
（十）审议《拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，
公司……
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