公告日期：2024-04-26

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：民生证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江麦迪制冷科技股份有限公司章程》和《浙江麦迪制冷科技股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835011 麦迪制冷 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（上海）事务所。
（七）会议地点

浙江麦迪制冷科技股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。董事长陆彩凤女士汇报公司报告期内经营情况、财务状况和经营成果以及对公司未来的展望。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2023 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

年度报告及摘要详见 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-030）和《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。
（六）审议《关于预计 2024 年日常关联性交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常关联交易情况。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邱建明、陆彩凤、俞忠琴。。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计并出具了《浙江麦迪
科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的……
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