公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-067

证券代码：835015 证券简称：川机器人 主办券商：华安证券
四川天链机器人股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡天链

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《取消修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十次会议，于 2024 年 6 月 5 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过

公告编号：2024-067

《关于拟修订<公司章程>的议案》。

以上事项详见公司于2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-059）。

因公司终止了 2024 年本次股票定向发行，导致公司未能实现股份新增，现取消《公司章程》的修订。

本次取消修订《公司章程》的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于2024年7月9日召开四川天链机器人股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 06 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

四川天链机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召
开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 6 月 5 日

公告编号：2024-067

召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《四川天链机器人股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）于 2024 年 5 月 20 日披露的《股票定向发行说明书》（公告
编号：2024-058）、《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、
《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-056）及 2024 年 6 月 6
日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-063）等相关公告。

股票定向发行相关公告披露后，公司综合考虑实际情况，因部分事项待调整，本次定向发行引用的定期报告财务有效期不足，公司决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。