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公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-074
证券代码:835015 证券简称:川机器人 主办券商:华安证券
四川天链机器人股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席田家禄
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定审议《四川天链机器人股份有限公司 2024年半年度报告》。
具体内容详见 2024 年 07 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2024-074
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-075)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对 2024 年半年度募集资金的存放和实际使用情况进行自查。
具体内容详见 2024 年 07 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-076)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
四川天链机器人股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 31 日
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