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公告日期:2024-08-20
公告编号:2024-078
证券代码:835015 证券简称:川机器人 主办券商:华安证券
四川天链机器人股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长胡天链
6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
因战略规划及业务发展需要,四川天链机器人股份有限公司(以下简称“公司”)拟在山东省聊城市设立全资子公司,公司名称待定,注册资本 200 万元,
公告编号:2024-078
四川天链机器人股份有限公司持股比例 100%(新设公司名称及具体信息以工商登记管理部门最终核准为准)。
本次对外投资是公司从长远发展考虑,以提升公司业务及综合实力的重要经营行为,但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将督促健全和完善该公司的治理结构,完善其内部管控制度和监督机制,积极防范上述风险。有利于公司拓展业务范围、增强公司竞争力,对公司未来的发展具有重要意义,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见2024年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资的公告》(公告编号:2024-079)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
四川天链机器人股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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