公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-023
证券代码:835020 证券简称:山东北辰 主办券商:开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决和通讯表决相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 10 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长金哲先生
6.会议列席人员:公司部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事胡瀚阳因在外地以通讯方式参与表决。
董事刘建云因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于披露公司 2022 年第一季度财务报表的议案》
公告编号:2022-023
1.议案内容:
公司根据 2022 年 1-3 月的经营情况编制了《2022 年第一季度财务报表》。
具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年第一季度财务报表》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书(第二次修订稿)》
1.议案内容:
根据最新披露的公司 2022 年一季度财务数据,公司对原《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》进行了再次修订。
具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书(第二次修订稿)》 (公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
山东北辰机电设备股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日
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