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公告日期:2023-04-21
证券代码:835021 证券简称:ST 农商通 主办券商:财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:长沙市望城区金桥食品城三楼 B1 栋 306 号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以短信方式发出
5.会议主持人:兰湘
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会主席代表监事会对 2022 年监事会主要工作进行了全面总结,并对 2023 年工作进行安排部署。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-010)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-011)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。
2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况。
3、提出本意见前,未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专
项审核报告》
1.议案内容:
根据相关规定的要求,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用情况出具了专项审核意见:2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运营情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇
报。经审议,董事会认为:公司 2023 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;与公司 2023 年度的经营计划和管理预期比较吻合。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,公司 ……
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