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公告日期:2024-04-29
证券代码:835021 证券简称:ST 农商通 主办券商:财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
长沙市望城区月亮岛西路大汉月亮河畔公寓 3 栋 117 门面。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 9 点整。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835021 ST 农商通 2024 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司将聘请律师见证本次股东大会。
(七)会议地点
长沙市望城区月亮岛西路大汉月亮河畔公寓 3 栋 117 门面。
二、会议审议事项
(一)审议《董事会 2023 年度工作报告》
2023 年度,公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务,发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效地执行了董事会的年度工作部署和方案,较好完成了公司 2023 年度的各项工作内容。董事会根据 2023 年度的工作情况,编制了《董事会 2023 年度工作报告》,内容主要包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作情况和 2024 年的董事会工作思路。
(二)审议《监事会 2023 年度工作报告》
2023 年度,公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务,发挥了监事会的决策作用。公司管理层也严格有效地执行了监事会的年度工作部署和方案,较好完成了公司 2023 年度的各项工作内容。监事会根据 2023 年度的工作情
况,编制了《监事会 2023 年度工作报告》,内容主要包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度监事会工作情况和 2024 年的监事会工作思路。
(三)审议《2023 年年度报告及其摘要》
详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。(四)审议《2023 年度财务报表之审计报告》
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》,内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》(公告编号:2024-015)。
(五)审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号:2024-016)。
(六)审议《2023 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运营情况。
(七)审议《2024 年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2024 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;与公……
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