公告日期:2021-03-23
公告编号:2021-004
证券代码:835026 证券简称:金运电气 主办券商:五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邓金山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
23,066,132 股,占公司有表决权股份总数的 83.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全部高级管理人员出席了本次股东大会。
公告编号:2021-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.need.com.cn)上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 23,066,132 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京市金运电气安装股份有限公司 2021 年度第一次临时股东会决议》。
北京市金运电气安装股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日
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