公告日期:2021-06-08
证券代码:835027 证券简称:江宸智能 主办券商:财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 28 日 10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835027 江宸智能 2021 年 6 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的德恒律师事务所白制林、杨晓珍律师
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
公司董事会就 2020 年度董事会主要履行职责情况进行了总结。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
公司监事会就 2020 年度监事会主要履行职责情况进行了总结。
(三)审议《2020 年度财务决算报告》
报告主要内容为 2020 年公司经营成果、期末财务状况、主要财务指标完成情况等。
(四)审议《2021 年度财务预算报告》
报告主要内容为 2021 年公司经营计划安排、财务指标预算安排等。
(五)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
详见公司公告(公告编号:2021-015)。
(六)审议《关于提名朱立洲为第三届董事会候选人的议案》
公司第二届董事会任期将满,依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司将进行第三届董事会换届选举,现提名朱立洲为第三届董事会候选人,获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事,任期三年。(七)审议《关于提名陈合林为第三届董事会候选人的议案》
公司第二届董事会任期将满,依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司将进行第三届董事会换届选举,现提名陈合林为第三届董事会候选人,获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事,任期三年。(八)审议《关于提名胡钢为第三届董事会候选人的议案》
公司第二届董事会任期将满,依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司将进行第三届董事会换届选举,现提名胡钢为第三届董事会候选人,获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事,任期三年。(九)审议《关于提名钟弦为第三届董事会候选人的议案》
公司第二届董事会任期将满,依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司将进行第三届董事会换届选举,现提名钟弦为第三届董事会候选人,获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事,任期三年。(十)审议《关于提名卢利帅为第三届董事会候选人的议案》
公司第二届董事会任期将满,依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司将进行第三届董事会换届选举,现提名卢利帅为第三届董事会候选人,获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事,任期三年。(十一)审议《关于提名项奇为第三届监事会候选人的议案》
公司第二届监事会任期将满,依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司将进行第三届监事会换届选举,现提名项奇为第三届监事会候选人,获股东大会审议通过后正式成为第三届监事会监事,任期三年。(十二)审议《关于提名朱立安为第三届监事会候选人的议案》
公司第二届监事会任期将满,依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司将进……
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