公告日期:2021-06-28
公告编号:2021-024
证券代码:835027 证券简称:江宸智能主办券商:财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会
主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 28 日审议并通过:
选举朱立洲先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,341,428 股,占公司股本的 26.5616%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱立洲先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 6 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,341,428 股,占公司股本的 26.5616%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱立洲先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 6 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 18,341,428 股,占公司股本的 26.5616%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吕周剑先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 6 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电子通讯方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
会议由朱立洲主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2021-024
(二)首次任命董监高人员履历
吕周剑,男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京财经大学,本科学历。2004
年 7 月至 2012 年 1 月在中电科技扬州宝军电子科技有限公司财务部任职,2012 年 2 月
至 2012 年 6 月在扬州新扬科技有限公司任总裁助理,2012 年 7 月至 2013 年 8 月在慈
溪市江辰自动化科技有限公司任副总经理,2013 年 9 月至 2015 年 2 月在扬州诚进科技
咨询服务有限公司任总经理,2015 年 3 月至 2019 年 1 月在南京平衡资本管理中心(普
通合伙)任基金管理部负责人,2019 年 2 月至今任公司投融资总监。
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 28 日审议并通过:
选举项奇先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 6 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面送达方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由项奇主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《宁波江宸智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
公告编号:2021-024
宁波江宸智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
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