公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-019
证券代码:835027 证券简称:江宸智能 主办券商:财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2020年 4 月 27 日审议并通过:
任命钟弦女士为公司董事,任职期限至本届董事任职届满为止,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子通讯方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由
朱立洲主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
鉴于徐志豪先生离职,按照《公司章程》规定,任命钟弦担任公司第二届董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
(三)新任董监高人员履历
钟弦,女,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监、董事会秘书。现任吉利科技集团有限公司证券业务部总经理。
公告编号:2020-019
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司经营发展产生不利影响。
三、备查文件
《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
宁波江宸智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
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