公告日期:2022-04-19
证券代码:835037 证券简称:环球药业 主办券商:国元证券
安徽环球药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人,持有表决权的股份总数88,772,789 股,占公司有表决权股份总数的 90.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
所审议案已于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 信息披露予以公告。
2.议案表决结果:
同意股数 88,772,789 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 88,772,789 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 88,772,789 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
报告期内,公司实现营业总收入 3.22 亿元,较上年同期增长 2.19%;归属
于公司股东的净利润 7435 万元,较上年同期增长 19.75%。
2.议案表决结果:
同意股数 88,772,789 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 88,772,789 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(六)审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]005001《审计
报告》,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
192,309,689.88 元,母公司未分配利润为 195,803,186.36 元。
为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报,公司拟以现有总股本
9850 万股为基础,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),共计分配
股利 49,250,000.00 元。
2.议案表决结果:
同意股数 88,772,789 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
……
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