公告日期:2022-07-15
公告编号:2022-013
证券代码:835037 证券简称:环球药业 主办券商:国元证券
安徽环球药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 5 日以电话、书面通知
方式发出
5.会议主持人:王祥
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容:
所审议案已于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 信息披露予以公告。
公告编号:2022-013
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《安徽环球药业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议
案
1.议案内容:
所审议案已于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 信息披露予以公告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的议案
1.议案内容:
提议于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议上述(一)
项议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议。
公告编号:2022-013
安徽环球药业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日
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