公告日期:2022-08-09
公告编号:2022-019
证券代码:835037 证券简称:环球药业 主办券商:国元证券
安徽环球药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 28 日 以电话、短信方式发出
5.会议主持人:刘栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
报告期内,公司实现营业收入 1.54 亿元,同比下降 8.54%;实现归属于挂
牌公司股东的净利润为 3274.45 万元,同比下降 34.51%; 资产总额为 4.29 亿
元,同比下降 3.84%。
《2022 年半年度报告》经会议审议通过后将于 2022 年 8 月 9 日在全国中小
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2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会公章的监事会决议。
安徽环球药业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 9 日
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