公告日期：2024-03-20

证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话、短信等方
式发出

5.会议主持人：王祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月20日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《安徽环球药业股份有限公司 2023年年度报告》（公告号 2024-003）、《安徽环球药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 243,575,825.96 元，同比下降 12.63%，归属
于挂牌公司股东的净利润为 64,872,884.86 元，同比上升 23.66%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011003038
号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 209,266,974.77 元，母公司未分配利润为 213,461,558.71 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本
9850 万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计分配
股利 59,100,000 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买
银行理财产品及结构性存款，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权……
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